Cumpla sin frenar su operación
Expertos en prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo
Acompañamos a sujetos obligados que realizan actividades vulnerables bajo la LFPIORPI: diagnóstico, manual de cumplimiento, debida diligencia y presentación de avisos ante la UIF.
- 1 DiagnósticoEstado inicial de cumplimiento
- 2 Evaluación de riesgosIdentificación bajo enfoque basado en riesgo
- 3 AuditoríaRevisión documental
- 4 Plan de acciónMedidas correctivas
- 5 CapacitaciónFormación del personal obligado
- 6 SeguimientoVigilancia continua
Rigor técnico, criterio de negocio
Martínez Palomares Consultores diseña e implementa programas de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Trabajamos con la normativa en la mano y con la operación del cliente a la vista.
Acompañamos a notarías, desarrolladoras e inmobiliarias en su matriz de riesgos, su expediente único y sus visitas de verificación — el cumplimiento como fortaleza, no como carga.
Diagnóstico antes de proponer
Revisamos su operación real, no un formato genérico.
Acompañamiento en verificación
Estamos a su lado durante la visita de la autoridad.
Cumplimiento PLD de principio a fin
Del diagnóstico inicial a la operación diaria del programa de cumplimiento.
Capacite a su personal obligado
Programas por sector, en línea o presenciales, con constancia por participante. Arme su cotización en dos minutos.
Quién atiende su cuenta
Socio Director
Prevención de lavado de dinero
Socio
Cumplimiento normativo
Para agregar más integrantes, suba el número de perfiles en el panel de ajustes y arrastre la foto sobre el marco.
Solicite su diagnóstico
Cuéntenos sobre su operación y le indicamos los siguientes pasos para cumplir con sus obligaciones en materia de PLD. Le contactamos en 24 h.
Primavera 1er Sector, Distrito Tec
64830 Monterrey, N.L.